El FBI expone a Giuliani y señala la ampliación de la búsqueda criminal, dicen los expertos

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Peter Stone

Washington, DC.- La extraordinaria redada del FBI en el apartamento y la oficina de Rudy Giuliani en Nueva York ha provocado un debate sobre los cargos penales que Giuliani puede enfrentar, y señala una investigación criminal cada vez más amplia sobre su campaña en Ucrania para ayudar a Trump en 2020 al manchar a Joe Biden, dicen exfiscales.

© Proporcionado por The Guardian Fotografía: Chip Somodevilla / Getty Images

La naturaleza de alto perfil de la redada significó que requirió la aprobación del Departamento de Justicia de alto nivel y subrayó la seriedad y el progreso de la investigación. También obtuvo varios de los dispositivos electrónicos de Giuliani y, por lo tanto, puede haber recolectado un rico tesoro de nuevas pruebas y pistas para que los investigadores las sigan.

«Una orden de registro que involucra a un abogado es siempre un asunto delicado, y más aún cuando el abogado era el abogado del presidente», dijo Mary McCord, exfiscal que dirigió la división de seguridad nacional en el Departamento de Justicia al final de la administración de Obama hasta Mayo de 2017.

Añadió: “Esto habría necesitado la aprobación de un nivel muy alto dentro del Departamento de Justicia, que no se habría dado sin una base sólida. Y los abogados del departamento habrían pensado en cuestiones legales como las esperadas afirmaciones de privilegio «.

Exfiscales y abogados señalan que Giuliani parecía depender en gran medida de varios funcionarios ucranianos controvertidos, incluido un político vinculado a la desinformación rusa en su campaña para desenterrar suciedad sobre Joe Biden y su hijo Hunter, que tenía vínculos con una empresa de energía de Ucrania, para impulsar a Trump. También señalan que Giuliani jugó un papel clave en la destitución del embajador de Estados Unidos en Kiev, lo que sugiere que la investigación podría estar analizando si Giuliani violó múltiples leyes.

© Fotografía: Chip Somodevilla / Getty Images Rudy Giuliani en la Casa Blanca el año pasado. Los exfiscales dicen que los detalles de la orden sugieren algunos cargos potenciales contra Giuliani.

Varios medios han informado que Giuliani está siendo investigado para determinar si violó la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, que exige a las personas que presionan al gobierno de Estados Unidos en nombre de funcionarios extranjeros que lo revelen al departamento de justicia. Según los informes, la investigación se centra en el papel de Giuliani en el despido de la embajadora Marie Yovanovitch por parte de Trump en mayo de 2019, una medida que Giuliani y dos colaboradores cercanos, acusados ​​anteriormente por cargos de violaciones al financiamiento de campañas, impulsaron y un tema central en el primer juicio político de Trump.

La investigación criminal sobre Giuliani, un exalcalde de Nueva York y exfiscal federal, surge de una que en 2019 acusó a Lev Parnas e Igor Fruman, dos asociados de Giuliani de origen soviético que estaban muy involucrados en sus proyectos en Ucrania, con donaciones ilegales de campaña. de una fuente extranjera. Parnas y Fruman están programados para ser juzgados en octubre.

Entre los cargos de 2019 contra Parnas y Fruman se encuentran varias presuntas donaciones ilegales, incluido un cheque de $ 325,000 para un Super Pac pro-Trump. En 2020, una segunda acusación formal acusó a Parnas y a otro asociado, David Correia, de dirigir una empresa falsa llamada Garantía de fraude, que aparentemente tenía como objetivo proteger a los inversores contra el fraude corporativo, pero supuestamente estafó a sus inversores por 2 millones de dólares y pagó 500.000 dólares a Giuliani. para asesoramiento legal y técnico. Correia se declaró culpable a fines del año pasado y fue sentenciado a un año de cárcel.

Según la acusación formal de 2020, un partidario de Trump en Long Island prestó los $ 500,000 a la Garantía de Fraude por los servicios de Giuliani en 2018, el año en que Giuliani comenzó a trabajar como abogado personal de Trump.

Reuters ha informado que la orden de registro que autorizó la redada, que incautó más de 10 teléfonos celulares y computadoras, buscaba información sobre las comunicaciones de Giuliani con más de una docena de personas, incluidos ex fiscales y figuras políticas ucranianas, y trataba de enterarse de los contactos que tenía con Funcionarios estadounidenses sobre Yovanovitch.

Los exfiscales dicen que los detalles de la orden sugieren algunos cargos potenciales contra Giuliani.

«Es una táctica muy agresiva buscar una orden de registro de un abogado», dijo Michael Zeldin, ex fiscal federal. “La orden enumera quién es quién de los funcionarios ucranianos con los que se cree que Giuliani estuvo trabajando en 2019-20. El hecho de que un juez dictó la orden a pesar del alto nivel para obtener una, parecería indicar que Giuliani es al menos sujeto de lo que parece incluir violaciones de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (Fara) «.

Giuliani ha negado haber ejercido presión sobre funcionarios extranjeros. En una declaración posterior a la redada, dijo que su «conducta como abogado y ciudadano era absolutamente legal y ética» y el lunes le dijo a Fox News que los investigadores federales están «tratando de incriminarlo».

Del mismo modo, el abogado de Giuliani, Robert Costello, calificó las redadas de «matanza legal», y señaló que Giuliani se ofreció dos veces para responder a las preguntas de los fiscales, excepto las relacionadas con conversaciones privilegiadas con Trump, y fue rechazado. Costello, que no devolvió varias llamadas en busca de comentarios, ha indicado que las cuestiones de privilegio abogado-cliente figurarán en la defensa de Giuliani.

A pesar de las inflexibles negativas de Giuliani, los veteranos del Departamento de Justicia dicen que la orden de registro subraya el progreso de la investigación y las múltiples direcciones. «La orden de registro podría ser un microcosmos que daría lugar a varios cargos potenciales, incluidas violaciones de Fara», dijo Paul Pelletier, exjefe interino de la sección de fraude del Departamento de Justicia. «Y seguir el dinero podría abrir una caja de pandora de posibles cargos contra Giuliani y sus asociados».

Otros movimientos recientes del FBI sugieren que la investigación de Giuliani puede ser más amplia que los problemas de Fara.

El FBI también incautó dispositivos electrónicos de la casa de Victoria Toensing, una abogada conservadora de DC y aliada de Giuliani, quien con su esposo abogado Joe diGenova representó al acaudalado oligarca ucraniano Dmitry Firtash que luchaba contra la extradición a los EE. Ley de Prácticas Corruptas que prohíbe los sobornos para ganar negocios.

Firtash, que tenía un contrato de 1 millón de dólares con los dos abogados de Washington durante un año, supuestamente desempeñó un papel a través de sus asociados en la asistencia de Giuliani en Ucrania a buscar suciedad de Biden. Toensing ha indicado que se le informó que no es un objetivo en la investigación federal.

Phil Halpern, un fiscal federal recientemente retirado que pasó 36 años lidiando con casos de corrupción y financiamiento de campañas, dijo que el trabajo político de Giuliani en Ucrania «lo expone a un verdadero popurrí de diferentes delitos federales».

«Sus esfuerzos para ayudar directamente a la campaña de Trump, y a través de sus asociados acusados ​​Lev Parnas e Igor Fruman, podrían verse como violaciones ilegales del financiamiento de campañas, ya que nunca se registraron en ninguna divulgación de financiamiento de campañas». Además, el pago de 500.000 dólares que Giuliani recibió de Parnas y Fruman “podría verse como parte de una conspiración más amplia de soborno o lavado de dinero”.

Con complejas batallas legales que se avecinan, Giuliani ha estado recibiendo consejos de Alan Dershowitz, el profesor emérito de derecho de Harvard que ayudó a representar a Trump durante su primer juicio político, y recientemente lanzó ataques mediáticos de alto decibelio contra la redada.